本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以185,843,228为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  陈说期内，公司从事的首要事务、首要产品及其用处、运营办法、首要驱动要素未发生严重改动。

  陈说期内，公司主营事务首要由传统事务和新式事务（PPP项目）两部分构成，其间传统事务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制作、运送及相关的技能开发和咨询服务，首要产品为PCCP。PCCP广泛运用于跨流域引水、输配水要点工程以及城市输水大中口径骨干管网等国家水资源重要范畴中。公司坚持新展开理念，坚持推动高质量展开，在以PCCP为主导的传统事务上，公司自始自终的活跃拓宽占领商场，以产品开发、科技立异为首要引领，已展开成为以PCCP为主导，钢筋混凝土排水管及顶管（RCP）、钢筒混凝土顶管（JCCP）、盾构管片、地下归纳管廊、高铁无砟轨迹板、装配式修建PC构件等高端混凝土制品为弥补的产品系统。新式事务首要为PPP项目，继续稳妥推动已有PPP项目建造及运营，完善PPP有关准则，标准PPP后期运营维护，严控出资危险，建立长时刻安稳并可以有用施行的项目危险点评、绩效点评“两评”系统。

  跟着运用环境不断改动，对产品提出各种不同的要求，为应对各种不同的要求，PCCP呈现一些衍出产品，如内衬PVC的PCCP管、钢筋环绕钢筒混凝土管、玻璃钢复合PCCP管等各类衍出产品，适用于运送污水、工业废水等严苛水质的特别要求；钢筋增强钢筒混凝土管可用于顶进施工，大口径的PCCP可作为归纳管廊、电力管廊等，还有PCCP质量立异联盟推出的带钢筒钢筋混凝土排水管将丰厚城市排水排污管网管材产品链，尤其是为城市建造部分运用带压排污管材供应更多更好的挑选。这些产品都是依据运用环境的改动及特别功用要求而出产出带有满意这些要求的产品，都是以PCCP为根底，但又进步了PCCP某一方面的功能，对进步PCCP职业适用性是一个极大的弥补，PCCP在科研人员、技能人员共同努力下，继续发挥PCCP优势功能，斗胆变革立异，将其运用的规划进一步的扩展，获得更新更高的效果，构成“PCCP+产品”群，给PCCP职业展开不断注入新的生机。

  公司传统事务归于给排水职业，首要产品为PCCP预应力钢筒混凝土管（ Prestressed Concrete Cylinder Pipe，简写PCCP），PCCP管道具有适用规划广、口径大、运用寿命长、接受作业压力大、覆土深度大、耐腐蚀才能强、刚性强、抗渗性强、密封性强、抗震才能强等优势。运用范畴也不断的扩展，PCCP在水利工程、城市给排水工程、工业输水工程、农田灌溉、电厂弥补水及循环水系统、压力地道、归纳管廊及深覆土涵管等范畴得到广泛的运用，特别是在大口径、长距离、高工压的大型输水管道项目中最抱负的管材。PCCP管道在我国已有30多年的展开进程，我国制管企业在消化吸收国外先进技能的根底上，不断加大自主立异力度，获得了明显的成效，完结了PCCP出产配备的国产化，使我国PCCP的制作技能和产品质量到达世界先进水平，其共同的优势及杰出的商场诺言逐渐得到各界人士的认可，现在已进入老练展开期，商场需求量平稳。跟着商场竞赛，原分属建材、市政、水利职业的传统水泥制管企业开端转型或新增设备进入PCCP职业，一些职业外企业，如大型建造企业集团也开端进入PCCP商场，导致潜在竞赛者不断添加，竞赛状况将逐渐趋于剧烈。

  未来水利变革展开总基调仍是水利工程补短板、水利职业强监管。国家将继续加大对水生态安全各方面（供水、污水、水环境）的根底设备建造力度和本钱开支力度，要点施行防洪才能进步工程、水资源装备工程、河湖健康确保工程和国家水网智能化改造。水生态一体化、系统化的维护与处理作业也将继续推动。

  PPP项目是政府与社会本钱为了供应公共服务而建立的一种协作的投融资办法，一般办法是由社会本钱承当规划、建造、运营、维护根底设备的大部分作业，并经过“运用者付费”及必要的“政府付费”获得合理出资报答；政府部分担任根底设备及公共服务规划、点评、价格监管、质量监管，从公共产品的直接“供应者、运营者”转变为社会本钱的“协作者”以及PPP项意图“监管者”，意图是确保投入资源的功率最大 化和公共利益最大化。当时“标准”已成为我国PPP理性展开的总基调，方针关注点也从从前的出资规划、落地率转向标准运作、防备危险。及时纠正PPP泛化乱用问题，着重PPP项意图公益性，注重从“下降全生命周期本钱、进步公共服务供应功率、改善公共服务供应质量”来断定是否选用PPP办法，而不仅仅是从完结融资的视点抉择方案项目，更不是蜂拥而至选用PPP办法，抓好项意图源头管控，科学挑选、力所能及，统筹安排、归纳平衡，坚决除掉不适宜选用PPP办法施行的项目，避免PPP项目泛化。

  防备PPP项目危险是施行PPP项意图关键要素之一，从项目本身特色、两边对PPP办法的了解以及两边承当危险的志愿和危险处理才能等方面充沛辨认和点评项目危险。关于PPP在建项目，要在严厉实行疫情防控各项措施的前提下，加强政府各部分的协同合作，清楚各级政府、各部分之间的职责和权力，构建合理的鼓舞相容机制，鼓舞各主体活跃参与和服务防控疫情及复工复产的全局，赶快安排开工复工。关于已运营项目，既要确保企业和员工本身的防疫安全，又要确保所供应的公共产品和公共服务质量功率，活跃运用PPP办法助力一批公共卫生等范畴项意图施行，强化PPP办法在打赢防疫攻坚战、补短板、惠民生方面的效果。

  现在公司具有市政共用工程施工总承揽叁级资质。陈说期内，公司相关资质未发生严重改动。

  本公司在施行了合同中的履约职责，即在客户获得相关产品或服务操控权时承认收入。获得相关产品或服务操控权，是指可以主导该产品或服务的运用并从中获得简直悉数的经济利益。

  合同中包含两项或多项履约职责的，本公司在合同开端日，依照各单项履约职责所许诺产品或服务的独自价格的相对份额，将买卖价格分摊至各单项履约职责。本公司依照分摊至各单项履约职责的买卖价格计量收入。

  买卖价格是指本公司因向客户转让产品或服务而预期有权收取的对价金额，不包含代第三方收取的金钱以及预期将退还给客户的金钱。本公司依据合同条款，结合其以往的习气做法承认买卖价格，并在承认买卖价格时，考虑可变对价、合同中存在的严重融资成分、非现金对价、敷衍客户对价等要素的影响。本公司以不超越在相关不承认性消除时累计已承认收入极可能不会发生严重转回的金额承认包含可变对价的买卖价格。合同中存在严重融资成分的，本公司依照假定客户在获得产品或服务操控权时即以现金付出的敷衍金额承认买卖价格，并在合同期间内选用实践利率法摊销该买卖价格与合同对价之间的差额。

  满意下列条件之一的，归于在某一时段内施行履约职责，不然，归于在某一时点施行履约职责：

  ③ 本公司履约进程中所产出的产品具有不行代替用处，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完结的履约部分收取金钱。

  关于在某一时段内施行的履约职责，本公司在该段时刻内依照履约展开承认收入，可是，履约展开不能合理承认的在外。本公司考虑产品或服务的性质，选用产出法或投入法承认履约展开。当履约展开不能合理承认时，现已发生的本钱估量可以得到补偿的，本公司依照现已发生的本钱金额承认收入，直到履约展开可以合理承认停止。

  关于在某一时点施行的履约职责，本公司在客户获得相关产品或服务操控权时点承认收入。在判别客户是否已获得产品或服务操控权时，本公司考虑下列痕迹：

  ①本公司就该产品或服务享有现时收款权力，即客户就该产品或服务负有现时付款职责。

  ②本公司已将该产品的法定一切权转移给客户，即客户已具有该产品的法定一切权。

  ④本公司已将该产品一切权上的首要危险和酬劳转移给客户，即客户已获得该产品一切权上的首要危险和酬劳。

  公司融资途径首要是直接融资和直接融资，现在以直接融资为主，首要是银行贷款和融资租借。

  公司自成立以来，一直注重所接受工程各环节的质量操控处理作业。公司拟定了《处理手册》，并经过我国质量认证中心ISO9001:2015（GB/T19001—2015）质量处理系统认证，经过质量系统审理和处理评定等活动，不断查找薄弱环节，及时采纳纠正和预防措施，确保了质量处理系统的详细实行、继续改善和有用运转。陈说期内，公司质量处理系统运转杰出，未发生严重项目质量问题，也不存在严重工程质量危险。

  陈说期内，在疫情防控常态化的状况下，结合全国展开安全出产专项整治三年举动，公司仔细学习遵从上级集团在安全出产作业方面的详细要求，坚持“安全榜首、预防为主”的方针，采纳训练、应急演练、常识答题等多种办法展开一系列安全出产宣传教育活动，强化企业安全出产主体职责，完善安全出产职责系统，及时排查和整改各类安全隐患，进步现场人员的应急处置才能、现场应急处理功率和危险辨认操控才能，实在做到早发现、早排查、早整改，厚实展开安全出产作业。陈说期内，公司未发生严重安全事故。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年，新冠肺炎疫情全面迸发，世界局势中不安稳不承认要素增多，国内经济微观局势和经济继续下行的压力不断增大。在我国铁物、天山建材集团及公司党委及董事会的领导下，公司及时调整展开战略，改动运营开发办法，全力深耕开辟以PCCP为主业的传统水泥制品商场，精细化管控紧缩本钱，战胜疫情等困难要素，各项出产运营处理作业逐渐走上正轨，本钱操控、准则建造等获得了阶段性效果。

  陈说期内，公司新签合同订单5.3亿元，其间新签PCCP订单4.5亿元。完结运营收入8.71亿元，同比上升3.81%，运营本钱6.32亿元，同比下降2.13%，陈说期内公司事务结构发生了实质性改动，PCCP事务板块从头成为公司支撑性事务板块，事务规划及效益为近几年来新高，费用管控初见成效，盈余才能有所进步，整体毛利率及出售赢利率进步。公司整体毛利率为27.52%，同比添加4.4%。其间PCCP毛利率为23.54%，同比添加5.56%。公司整体出售赢利率为3.44%，同比添加0.74%。出售费用763.88万元，同比下降69.61%，首要是陈说期依照新收入准则运送费用调整至主营事务本钱所形成的；处理费用9,707.19万元，同比上升0.14%，改动不大；财政费用9,103.49万元，同比上升157.51%，首要是带息负债添加导致利息支出大幅添加所形成的；归归于上市公司股东的净赢利1,644.00万元，同比上升290.58%。长时刻逾期应收账款清欠效果明显，且几个正在实行的要点PCCP项目回款较好，运营性净现流继续为正，因为PPP事务继续推动，带息负债总额添加，资产负债率逐年增高。

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发生严重改动的阐明

  陈说期内，工业结构发生实质性改动，PCCP工业重回主导地位，其收入占总收入的54.62%，同比添加93.94%；PPP工业收入占总收入的31.18%，同比下降44.09%。

  （1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法发生改动的状况阐明

  财政部于 2017 年7月 5 日发布《关于修订印发〈企业管帐准则第 14 号——收入〉的告诉》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020年 1 月 1 日起施行；实行企业管帐准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

  依据上述管帐准则的改变及相关文件的告诉要求，公司需对相关管帐方针进行改变。

  公司依据财政部相关规矩的要求，作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起实行新收入准则。

  本次管帐方针改变前，公司实行财政部公布的《企业管帐准则——基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。

  本次管帐方针改变后，公司将实行财政部于 2017 年修订并发布的《企业管帐准则第 14 号——收入》。其他未改变部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则——基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。

  依据新旧准则转化的联接规矩，公司自 2020 年 1 月 1 日起实行《新收入准则》，公司依据初次执

  行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次管帐方针改变不影响公司 2019 年度相关财政指标。

  公司依据财政部发布的相关规矩和要求进行的本次管帐方针改变，改变后管帐方针可以更客观、公允地反映公司财政状况和运营效果，契合相关法令法规和公司实践状况。本次管帐方针改变估量不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的景象。

  本陈说期兼并报表规划为19家二级公司、4家三级公司；上年兼并报表规划为19家二级公司、4家三级公司。陈说期内，新设2家二级公司，刊出1家二级公司，不归入兼并报表规划1家。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第2次会议告诉于2021年4月2日以电子邮件送达，并于2021年4月13日15：30在公司三楼会议室举行。公司董事应到会9人，实到会7人，别离为：姜少波先生、孙文生先生、马军民先生、杭宇女士、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，董事长李鸿杰先生因作业原因无法亲身到会本次会议，托付副董事长孙文生先生代为到会；独立董事谷秀娟女士因身体原因无法亲身到会本次会议，托付独立董事马洁先生代为到会。本次会议由副董事长孙文生先生掌管。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》和有关法令、法规的规矩。

  一、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过《新疆国统管道股份有限公司2020年度总经理作业陈说》。

  二、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度董事会作业陈说》。

  公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职陈说，并将在2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职陈说》全文登载于巨潮资讯网。

  三、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度陈说及其摘要》。

  《新疆国统管道股份有限公司2020年度陈说》全文及摘要登载于巨潮资讯网。一起，《2020年度陈说摘要》还将登载于《证券时报》、《我国证券报》。

  四、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度财政决算陈说》。

  《新疆国统管道股份有限公司2020年度财政决算陈说》全文登载于巨潮资讯网。

  五、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《关于2020年度赢利分配预案》。

  鉴于现在公司稳健的运营状况及对未来展开的决心，为报答整体股东，在契合赢利分配准则、确保公司正常运营和久远展开的前提下，拟对公司2020年度赢利进行分配，公司拟以截止 2020年12月31日的总股本185,843,228股为基数，向整体股东按每10股派发现金盈余0.1元（含税），共派发现金盈余1,858,432.28元；不送红股；不以本钱公积金转增股本。剩下未分配赢利结转下一年度。本次赢利分配预案合规合法，契合公司实践状况，契合《公司章程》、《公司股东报答规划》等规矩的赢利分配方针。本次赢利分配预案全文及独立董事定见全文登载于巨潮资讯网。

  六、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司董事会关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  针对公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况，独立董事宣布了专项定见：咱们仔细阅读了《关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》，并对2020年度征集资金运用、征集资金处理、征集资金专户存储及征集资金项目展开等事项进行核对，以为：2020 年度公司征集资金寄存和运用状况契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩，不存在征集资金寄存和运用违规景象。

  管帐师事务所宣布的《关于新疆国统管道股份有限公司征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》、公司《关于公司征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》、独立董事定见及保荐组织核对定见登载于巨潮资讯网。

  七、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度内部操控鉴证陈说》。

  八、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司2020年度内部操控的自我点评陈说》。

  独立董事对公司内部操控的自我点评陈说宣布了独立定见，以为：公司现已建立了较为健全和完善的内部操控系统，各项内部操控准则契合国家有关法令、法规以及监管部分有关上市公司处理的标准性文件要求，且可以有用确保公司的标准运作。陈说期内，公司各项内部操控准则均能得到有用实行，公司出具的《关于2020年度内部操控的自我点评陈说》，实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造及运转状况。公司《内部操控的自我点评陈说》及独立董事定见全文登载于巨潮资讯网。

  九、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《新疆国统管道股份有限公司审计委员会关于对管帐师事务所从事2020年度审计作业的总结陈说》。

  十、5票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《关于公司2021年度日常相关买卖额度估量的方案》，其间相关董事李鸿杰、孙文生、姜少波、杭宇逃避表决。

  公司董事会赞同公司及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁现代物流科技股份有限公司展开物流事务，估量发生日常相关买卖总额度别离不超越3,300万元、800万元、500万元；拟向相关方中铁物资鹰潭木材防腐有限公司、中企云商科技股份有限公司租借脚手架，估量发生相关买卖总金额别离不超越100万元、300万元; 拟向我国铁路物资哈尔滨物流有限公司出售产品，估量发生相关买卖总金额不超越3700万元。

  独立董事对公司上述相关买卖事项宣布了事前认可定见，赞同提交公司董事会审议，并宣布相关独立定见。公司2021年度日常相关买卖额度估量事项及独立董事有关定见全文登载于巨潮资讯网。

  十一、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《关于拟定〈公司未来三年（2021年-2023年）股东报答规划〉的方案》。

  为健全和完善公司股东报答及分红准则，活跃报答股东，引导出资者建立长时刻出资和理性出资理念，依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）的规矩和精力要求，公司董事会结合本身的实践状况以及《公司章程》的有关规矩，拟定《公司未来三年(2021年-2023年)股东报答规划》。

  关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东报答规划》及独立定见全文登载于巨潮资讯网。

  十二、9票赞同，0票对立，0票放弃表决经过了《关于举行2020年度股东大会的方案》。

  公司董事会定于2021年5月11日上午12：00在公司三楼会议室举行新疆国统管道股份有限公司2020年度股东大会。会议告诉相关内容详见登载于2021年4月15日《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网的公司公告。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第2次会议审议经过了《关于举行2020年度股东大会的方案》（以下简称“本次股东大会”），现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下：

  （三）会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  2.网络投票时刻：2021年5月11日。其间，经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为2021年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为：2021年5月11上午9:15-下午15:00期间的恣意时刻。

  1.现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行投票表决。

  2.网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向整体股东供应网络办法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。

  3.依据《公司章程》等相关规矩，股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东，均有权经过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能挑选现场投票、网络投票中的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以榜初次投票表决效果为准。

  1.公司股东：到2021年5月6日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会，并可以以书面托付署理人到会会议和参与表决（授权托付书见附件），该股东署理人不必是公司的股东；

  （八）现场会议举行地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

  （七）审议《关于拟定〈公司未来三年（2021年-2023年）股东报答规划〉的方案》。

  以上方案均为一般抉择事项，需经到会本次会议的股东（包含股东署理人）所持表决权的1/2以上经过。第5、6、7项方案，公司将对中小出资者的表决独自计票并宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高档处理人员；独自或算计持有公司5%以上股份的股东。

  （二）挂号地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

  （三）挂号办法：现场挂号、经过信函或传线.法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人证明挂号手续；托付署理人到会的，托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的运营执照复印件处理挂号手续。

  2.自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；托付署理人到会的，托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。

  3.异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号，不接受电线前送达本公司，到会会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  选用信函办法挂号的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会工作室，邮编：831407，信函请注明“2020年度股东大会”字样。

  本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

  （三）网络投票期间，如投票系统遭到突发严重事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日告诉进行。

  （四）股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时，以榜初次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

  （一）互联网投票系统开端投票的时刻为2021年5月11日上午9：15-下午15：00。

  （二）股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查询。

  （三）股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规守时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  截止2021年5月6日15:00买卖结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参与新疆国统管道股份有限公司2020年度股东大会。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（自己）到会新疆国统管道股份有限公司2020年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新疆国统管道股份有限公司第六届监事会第2次会议于2021年4月2日以电子邮件办法发出告诉，会议于2021年4月13日以现场会议办法举行。公司监事应到会7人，实到会5人，别离为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女士，监事张洪维先生因作业原因未能亲身到会本次会议，托付监事会主席沈海涛先生代为到会，员工监事王勇先生因作业原因未能亲身到会本次会议，托付员工监事薛世曾先生代为到会。本次会议由监事会主席沈海涛先生掌管。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩，合法有用。

  一、7 票拥护，0 票对立，0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2020年度监事会作业陈说》；

  二、7 票拥护，0 票对立，0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2020年度陈说及其摘要》；

  经审理，监事会整体成员以为2020年年度陈说正文及摘要的编制和审理程序契合法令、行政法规、我国证监会的规矩，陈说的内容可以实在、精确、完好地反映了公司 2020 年度运营的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《新疆国统管道股份有限公司2020年度陈说》全文及摘要登载于巨潮资讯网。一起，《2020年度陈说摘要》还将登载于《证券时报》、《我国证券报》。

  三、7 票拥护，0 票对立，0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2020年度财政决算陈说》；

  四、7 票拥护，0 票对立，0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2020年度赢利分配预案》；

  经审理，监事会以为董事会编制和审理的新疆国统管道股份有限公司2020年年度陈说及其摘要的编制和审理程序契合法令、行政法规、我国证监会的规矩，陈说的内容可以实在、精确、完好地反映了公司 2020 年度运营的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  五、7 票拥护，0 票对立，0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2020年度征集资金年度寄存与实践运用状况的陈说》；

  六、7 票拥护，0 票对立，0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2020年度内部操控鉴证陈说》；

  七、7 票拥护，0 票对立，0 票放弃审议经过《新疆国统管道股份有限公司2020年度内部操控的自我点评陈说》；

  监事会以为：公司已建立了较为完善的法人处理结构和内部操控准则系统，并依据企业实践状况和监管要求不断完善，公司内部操控准则实行状况杰出，契合有关法令法规和证券监管部分对上市公司内控准则处理的标准要求，公司出具的《2020 年度内部操控的自我点评陈说》全面、实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造和运转状况。

  八、7票拥护，0 票对立，0 票放弃审议经过《关于公司2021年度日常相关买卖额度估量的方案》。

  公司监事会以为公司相关买卖定价遵从了公平、公平、合理的商场买卖准则及相关买卖定价准则，价格公允，不会对公司独立性发生影响。不会危害公司及广阔股东的合法权益。董事会审议相关买卖事项时，相关董事逃避了表决，表决程序合法、有用，契合有关法令、法规以及《公司章程》的规矩。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息宣布公告格局第21号：上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规矩，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了到2020年12月31日止征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说。

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2010] 1773号文核准，公司于2010年12月向特定目标非揭露发行1,615.2018万股，每股面值1.00元，每股发行价27.00元，共征集资金总额人民币436,104,486.00元，扣除发行费用人民币14,523,134.58元，实践征集资金净额为人民币421,581,351.42元。该项征集资金已于2010年12月22日悉数到位，现已国富浩华管帐师事务一切限公司审验，并出具浩华验字[2010]第123号验资陈说。

  公司征集资金实践到位金额为423,021,351.42元,与征集资金净额421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差异原因为发行费用1,440,000.00元已从公司基本户中付出，截止2020年12月31日，上述发行费用已从征集资金专户中置换。

  征集资金于以前年度已运用金额为423,272,017.98元，本年度直接投入征集资金项目金额为0.00元，累计利息收入净额6,030,768.03元，征集资金期末余额4,340,101.47元。

  为标准征集资金的处理和运用，维护出资者利益，本公司依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关规矩和要求，结合本公司实践状况，拟定了《新疆国统管道股份有限公司征集资金处理准则》（简称“《征集资金处理准则》”，下同），经本公司第三届董事会第2次暂时会议审议经过。

  依据《征集资金处理准则》，本公司对征集资金施行专户存储，母公司设立了8个征集资金专户别离在我国银行米泉市支行365、我国银行米泉市支行281、交通银行新疆尔自治区分行765、交通银行新疆尔自治区分行516、交通银行新疆尔自治区分行689、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司设立了6个征集资金专户别离在工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、我国农业银行中山三角支行、兴业银行中山沙溪支行、农行法库县支行，其间中山银河管道有限公司在我国农业银行中山三角支行的征集资金更换到兴业银行中山沙溪支行进行专户存储，本事项经公司第四届董事会第十一次暂时会议审议经过。到2020年12月31日，母公司7个征集资金专户：招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、交通银行新疆尔自治区分行516、交通银行新疆尔自治区分行689、我国银行米泉市支行365、我国银行米泉市支行281、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司3个征集资金专户：我国农业银行中山三角支行、交通银行四川省分行、兴业银行中山沙溪支行账户，均已刊出。

  本公司在征集资金运用进程中，施行严厉的批阅程序，专款专用。本公司已与开户银行、保荐组织签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议首要条款与深圳证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。到2020年12月31日止，《征集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有用的施行。

  2011年至2016年期间，因项目需求并经董事会审议经往后，部分征集资金由公司账户转至子公司账户进行处理运用。

  1.新疆国统管道股份有限公司企业技能中心建造项目：技能中心的建造有必要紧密结合公司出产实践、职业展开趋势以及公司研发的最新展开相配套，公司现在具有国家级技能中心的资历认证，陈说期内公司结合本身技能研发作业，逐渐推动本建造项意图施行。

  2.中山银河管道有限公司PCCP 出产线技改扩建项目在本陈说期未完结预期收益，原因为该项目出产线扩建主体广东海源管业有限公司所持订单量较少，出产不饱和，因此未能到达预期收益。

  3.新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP出产线建造项目在本陈说期未完结预期收益，原因为该项意图施行主体辽宁分公司现在无后续订单，出产为阻滞状况，因此未能到达预期收益。

  本公司已按《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和《新疆国统管道股份有限公司征集资金运用处理办法》的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了2020年度征集资金的寄存与运用状况。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日举行的第六届董事会第2次会议及第六届监事会第2次会议，审议经过了《新疆国统管道股份有限公司关于2020年度赢利分配预案》。现将详细状况公告如下：

  经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度母公司完结净赢利11,911,604.17元，本次按10%提取法定公积金1,191,160.42元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的赢利为107,255,917.07元。

  鉴于现在公司稳健的运营状况及对未来展开的决心，为报答整体股东，在契合赢利分配准则、确保公司正常运营和久远展开的前提下，拟对公司 2020年度赢利进行分配，详细预案如下：

  公司拟以截止 2020年 12 月 31 日的总股本185,843,228股为基数，向整体股东按每 10 股派发现金盈余0.1元（含税），共派发现金盈余1,858,432.28元；不送红股；不以本钱公积金转增股本。剩下未分配赢利结转下一年度。若在分配方案施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权鼓舞行权、再融资新增股份上市等原因此发生改动的，分配份额将按分配总额不变的准则相应调整。

  若在分配方案施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权鼓舞行权、再融资新增股份上市等原因此发生改动的，分配份额将按分配总额不变的准则相应调整。

  公司本次赢利分配预案契合相关法令、法规的规矩，契合公司赢利分配方针、赢利分配方案、股东长时刻报答方案以及做出的相关许诺。

  本次权益分配预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规划，并对相关内情信息知情人施行了保密和制止内情买卖的奉告职责。本次赢利分配预案尚须提交公司股东大会审议赞同后方可施行，该事项仍存在不承认性，敬请广阔出资者留意出资危险。

  经核对，咱们以为：公司本年度提出的赢利分配预案，归纳考虑了公司运营状况及展开需求，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害中小出资者利益的景象。咱们赞同董事会提出的赢利分配预案。咱们赞同将该方案提交公司 2020年度股东大会审议。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1. 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁现代物流科技股份有限公司展开物流事务，估量发生日常相关买卖总额度别离不超越3,300万元、800万元、500万元；拟向相关方中铁物资鹰潭木材防腐有限公司、中企云商科技股份有限公司租借脚手架，估量发生相关买卖总金额别离不超越100万元、300万元；拟向我国铁路物资哈尔滨物流有限公司出售产品，估量发生相关买卖总金额不超越3700万元；到 2020年 12 月 31 日，公司 2020 年度日常相关买卖实践发生总额为 3,406.79万元。

  2.本公司与上述相关人系同一操控人下的子公司，以上买卖构成相关买卖。本次相关买卖事项现已公司第六届董事会第2次会议以5票赞同，0票对立，0票放弃表决经过。其间4名相关董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士逃避表决。

  3.依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，本次相关买卖事项归于董事会审议规划，无需提交股东大会审议。

  运营规划：路途货品运送；货品专用运送（集装箱）；大型货品路途运送；水路运送；世界货运署理、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理和有关咨询事务；无船承运事务。

  截止2020年12月31日(现已审计)，中铁伊通总资产13,227万元，净资产10,593万元，运营收入44,654万元，净赢利1,609万元。

  运营规划：路途货品运送；工程和技能研究与实验展开；稳妥兼业署理；路途运送（北京市中心城区仅限运用清洁动力、新动力车辆）；无船承运事务；多式联运；运送署理服务；通用仓储；打包、装卸、运送全套服务署理；物流设备的规划、研发和制作（限在外埠展开运营活动）；电子商务、信息工程的技能开发与服务；软件开发；软件服务；供应链处理服务；物流园区处理服务；仓储服务；货品报关、退税署理服务；工程建造项目投标署理服务；供应链金融；出售金属材料、金属矿石、非金属矿石、燃料油、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、轿车零配件、电子产品、修建材料、家用电器、办共用品、化肥、计算机、软件及辅佐设备、机械设备、文化用品、体育用品；机动车公共泊车场服务；会议服务；承办展览展现活动；物流信息服务；物流方案规划；物流信息咨询。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；一般货运以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

  截止2020年12月31日（现已审计），供应链集团总资产5,301万元，净资产3,531万元，运营收入9,518万元，净赢利666万元。

  运营规划：物流技能、设备的研发、出售；计算机及软件技能的开发、出售；世界船只署理；无船承运事务；煤炭批发；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运出售署理事务；物流服务；世界、国内货品运送署理；进出口事务；物资仓储、装卸、配送；库房租借；产品加工、包装及组配；物流信息服务、物流方案规划、物流信息咨询；冶金炉料、家用电器、日用百货、黑色金属及制品、轿车、轿车配件、修建材料、木材、纸及制品、化工原料及化工产品（危险化学品在外）的出售；物业处理；信息服务；环保项意图规划及施工；化肥批发、零售；路途货品运送。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；路途货品运送以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

  运营规划：木材防腐加工；木材维护剂及各类木材维护产品、木材、钢材、水泥、五金交电、进出口贸易、修建材料、金属制品、仓储，物资装卸，库房租借；铁路器件、煤炭、焦炭出售；三氧化二砷、五氯酚、重铬酸钠、煤焦油、苯酚、铬酐批发（答应证有用期至2020年11月16日），粮食收买，废旧物资收回与加工，废旧铁路器件收回与加工，铁路机车车辆收回拆解加工，竹制品的加工与出售，物业处理，园林绿化工程***(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  截止2020年12月31日(现已审计)，中铁鹰潭总资产 13,481万元，净资产8,618万元，运营收入13,564万元，净赢利20万元。

  住 所：北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号10号楼1020单元

  运营规划：零售食物；技能开发；技能服务；软件开发；货品进出口；技能进出口；署理进出口；经济贸易咨询；投标署理；出售金属材料、电子产品、木材、轿车、轿车配件、办共用品；电力供应；租借机械设备；出售润滑油、修建材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；零售食物以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

  到2020年12月31日(现已审计)，中企云商总资产32,103万元，净资产10,556万元，运营收入55,559万元，净赢利312万元。

  运营规划：路途一般货品运送（有用期至2022年12月20日）；购销：修建材料、木材、钢材、石材、装修材料（不含危险化学品）、五金、铁矿石、铁矿粉、橡胶制品、家用电器、日用品（不含危险化学品）、轿车配件、阻燃及防腐产品、化肥、煤炭制品（禁燃区内不含高污染燃料）；木材制品加工；钢材剪切加工；通用仓储（不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒品）；装卸转移；货摊租借；工作房屋租借；场所租借；复印、打字、牌子装置；铁路运送署理；供应泊车服务；计算机网络系统集成；人才中介服务（人力资源招聘事务）、（人力资源处理咨询）、（猎头（高档人才巡防）服务）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  到2020年12月31日(相关财政数据未经审计终究审定)，中铁物哈总资产321,847万元，净资产109,562万元，运营收入5,075万元，净赢利-3,323万元。

  1.中铁伊通与本公司是同一操控人下的子公司。本公司与中铁伊通发生的相关买卖事项首要是其为公司供应物流事务；

  2.供应链集团与本公司是同一操控人下的子公司。本公司与供应链集团发生的相关买卖事项首要是其为公司供应物流事务；

  3.中铁现代物流与本公司是同一操控人下的子公司。本公司与中铁现代物流发生的相关买卖事项首要是其为公司供应物流事务；

  4.中铁鹰潭与本公司是同一操控人下的子公司。本公司与中铁鹰潭发生的相关买卖事项首要是为其供应租借服务；

  5.中企云商与本公司是同一操控人下的子公司。本公司与中企云商发生的相关买卖事项首要是为其供应租借服务；

  6. 中铁物哈与本公司是同一操控人下的子公司。本公司与中铁物哈发生的相关买卖事项首要是为其供应产品和服务。

  上述相关买卖系正常的出产运营所需，相关相关方财政运营正常，资信杰出，是依法存续且运营正常的公司，具有杰出的履约才能。经过信誉我国网站（）查询买卖标的及买卖对手方均非失期被实行人。

  （一）公司本次触及的日常相关买卖首要是相关方为公司及所属分、子公司供应物流事务及子公司向相关方租借脚手架和出售产品或服务。公司与相关方之间发生的事务来往，归于正常运营事务来往，程序合法合规，与其他事务来往企业同等对待。依照客观、公平、公平的准则，买卖价格系参阅同类事务的商场价格，定价公允、合理，并依据实践发生的金额结算。

  本公司与上述相关方之间存在的相关买卖系公司运营所需，归于正常的商业买卖行为。该等买卖行为均按商场定价准则，对公司的事务独立性、财政状况和运营效果不构成影响，不会呈现危害本公司利益的景象，也不会对相关相关方发生依靠或被其操控。

  本次相关买卖系公司运营所需，归于正常的商业买卖行为。经仔细审理公司提交的有关本次相关买卖的材料，咱们以为公司本次相关买卖没有违背《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关规矩和《公司章程》等相关准则，买卖价格客观、合理，买卖办法揭露通明，不存在危害公司、股东尤其是中小股东利益的景象。

  综上，咱们赞同将以上事宜提交公司董事会审议，并施行相关的信息宣布职责，相关董事需逃避表决。

  经核对，咱们以为：公司 2021 年度日常相关买卖的额度估量是依据公司事务展开及实践出产运营需求，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象，也不存在因相关买卖而在事务上对相关方构成依靠的景象，不会对本公司财政状况和运营效果形成严重晦气影响。公司董事会在对公司相关买卖进行审议表决时，相关董事均按规矩逃避了表决，会议表决程序契合法令法规、《公司章程》和《董事会议事规矩》的有关规矩。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  公司2021年一季度归于季节性罢工期间，大部分分子公司还没有进入正常出产运营阶段，估量一季度赢利亏本。

  本次成绩预告是经公司财政部分开始测算的效果，详细财政数据以公司宣布的2021年榜首季度陈说为准。敬请广阔出资者慎重抉择方案， 留意出资危险。

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