本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8月6日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年8月17日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到的董事7人，出席会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  结合公司的真实的情况，公司对《董事会审计委员会细则》相关条款进行修订。

  结合公司的真实的情况，公司对《董事会战略委员会细则》相关条款进行修订。

  结合公司的真实的情况，公司对《董事会提名委员会细则》相关条款进行修订。

  根据最新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》并结合公司的真实的情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款做全面修订。

  2、 独立董事对第五届董事会第十五次会议及2022年半年度报告相关事项的独立意见

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