本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东顺威精细塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议告诉于2022年8月6日以邮件及书面送达等方法向公司董事、监事及高档管理人员宣布。会议于2022年8月17日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行，会议应到的董事7人，出席会议的董事7人，参加表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生掌管，会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规则。

  结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

  结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

  结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订。

  依据最新修订的《上市公司投资者联系管理工作指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》并结合公司的实际情况，公司对《投资者联系管理制度》相关条款进行全面修订。

  2、 独立董事对第五届董事会第十五次会议及2022年半年度陈说相关事项的独立定见

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